Sàn vàng chui ở Hà Nội và "yêu thuật hút tiền" của TGĐ

Đánh bóng tên tuổi để "câu mồi" PV báo Đời Sống và luật pháp cập nhật, sau khi biết các lãnh đạo của công ty Khải Thái bị bắt giữ về hành vi vi phạm luật pháp, nhiều nhà đầu tư đã đến cơ quan CSĐT bộ Công an để viết đơn trình báo. Ghi nhận của chúng tôi cho thấy, ngay buổi trưa 3/10, có khoảng gần chục nhà đầu tư đến cục Cảnh sát Hình sự trình báo. Thậm chí, cho đến thời khắc này, một số nhà đầu tư vẫn tỏ ra "tin tưởng" đối với "uy tín" của công ty Khải Thái mà không biết rằng, mình đã "sập" vào "cái bẫy ủy thác đầu tư" của doanh nghiệp này. Một nhà đầu tư cho biết: "Tôi gom tiền tài cả nhà đầu tư vào đây nên giờ, công ty Khải Thái đóng cửa thì tôi mất hết. Khi đến nghe tư vấn, các viên chức của công ty Khải Thái đã phân tích, diễn tả rất chuyên nghiệp, phân minh. Họ nói, phía công ty đầu tư vào các lĩnh vực rất hiệu quả nên nhà đầu tư cứ yên tâm gửi tiền vào đấy, rồi ủy thác cho họ đầu tư. Tôi cũng từng nghe nhà đầu tư khác nói rằng, anh ta có người nhà là viên chức tư vấn của công ty Khải Thái, được người thân khuyên đầu tư sẽ hưởng lợi nhuận cao nên anh ta đã gửi nhiều tiền vào đây, nghe anh ta nói vậy, tôi càng có cơ sở để đặt "niềm tin" vào phía công ty Khải Thái. Trên thực tiễn, mỗi tháng chúng tôi được hưởng đều đặn lãi suất khoảng 3% mà phía công ty Khải Thái chi trả, tính ra mỗi năm cũng khoảng gần 40% tiền lãi nên nhà đầu tư cũng hào hứng mang tiền đến đó "ủy thác đầu tư". Mỗi lần trả lãi, nhân viên công ty cũng tỏ ra rất lịch thiệp, tạo điều kiện thuận tiện để nhà đầu tư hưởng. Khi thấy cách "làm ăn chuyên nghiệp" của họ như vậy, lại có hội sở đặt ở toàn những địa điểm sang thì ai nghĩ rằng họ lừa chúng tôi? Cho đến khi có thông báo cơ quan công an tiến hành nhà giam trụ sở công ty, chúng tôi vẫn nghĩ, họ làm ăn đứng đắn". Cơ quan điều tra đang nhà giam hội sở công ty Khải Thái. Nguồn tin của báo Đời Sống và Pháp Luật cho hay, sáng 2/10, cơ quan CSĐT bộ Công an đã tiến hành bắt khẩn, tạm giữ hình sự 6 đối tượng của công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái về hành vi kinh doanh trái phép . Cụ thể, gồm: Hsu Ming Jung (hay thường gọi là Saga), Tổng Giám đốc, người Đài Loan; Nguyễn Mạnh Linh, Giám đốc công ty; Đoàn Thị Luyến, Giám đốc điều hành chi nhánh Cầu Giấy; Đinh Thị Hồng Vinh, Giám đốc điều hành chi nhánh Long Biên; Tăng Hải Nam, tổng giám đốc chi nhánh Ba Đình và Trịnh Hòa Bình, kế toán trưởng công ty. Quá trình khám xét, Biển mica cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 50 tỉ đồng tại nhà riêng của đối tượng Saga và khoảng 20 tỉ đồng thu giữ tại hội sở công ty Khải Thái. Như vậy, đến thời điểm này, tổng số tiền mặt được thu giữ trong vụ án là hơn 70 tỉ đồng. Sự thật về "bẫy ủy thác" thông báo ban đầu cho thấy, công ty Khải Thái không thuộc các định chế tài chính trung gian để nhận tiền ủy thác của khách hàng. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo và đứng đằng sau "giật dây" của Saga, các viên chức của công ty luôn tư vấn, kêu gọi các nhà đầu tư đóng tiền với lãi suất từ 3 đến 3,5%/tháng để công ty đầu tư kinh dinh vào các sàn vàng quốc tế và đầu tư vào bất động sản, dưới hình thức ủy thác đầu tư. Thế nhưng, trên thực tế, sau khi bị bắt, căn cứ vào lời khai ban sơ của các đối tượng và các tài liệu khác có liên quan, bước đầu cho thấy, công ty Khải Thái không hề đầu tư gì mà chỉ "ôm tiền" của khách bien dong chu noi hàng rồi trả lãi cho họ theo kiểu "mỡ nó rán nó". Cụ thể, rất nhiều trường hợp, tiền trả lãi cho khách hàng, Saga chỉ đạo cấp dưới lấy tiền tài khách hàng nộp trước rồi trả lãi cho người nộp sau hoặc viên chức công ty sẽ trích chính số tiền gốc mà khách hàng đóng vào để trả lãi cho họ. Với chiêu "thả mồi rắc thính" rất hậu hĩ nên hàng nghìn khách hàng đã bị công ty Khải Thái dụ vào cái bẫy gửi tiền để "ủy thác đầu tư". Khi khách hàng đến công ty Khải Thái, luôn được các nhân viên ở đây quảng cáo rằng, công ty có cả một hàng ngũ chuyên gia ngồi tại Đài Loan để "chơi vàng" trên các sàn giao dịch Forex tại Quảng Đông, Hồng Kông (Trung Quốc) để dụ khách hàng đóng tiền. Tuy nhiên, những lời khoe mẽ, tham vấn đó thì khách hàng cũng chỉ được nghe từ lời viên chức của công ty Khải Thái nói, còn trong giao kèo giữa hai bên thì không nói đến lĩnh vực đầu tư mà chỉ nói là tiền "ủy thác đầu tư". Cứ đến tháng, khách hàng được trả lãi từ 3 - 3,5%/tháng, tính ra một năm mức lãi suất sẽ "ngất ngưởng" từ 36 đến 42%/năm. Do đó, nhiều nhà đầu tư mới ham đầu tư tiền vào công ty này. Rất nhiều nhà đầu tư được nhận mức lãi suất cao hàng tháng, nhưng chưa ai được nhận lại khoản tiền gốc. Nếu đến kì hạn trả tiền gốc thì nhân viên công ty sẽ có "bài" để dụ nhà đầu tư đáo hạn, gửi tiếp. Tính đến thời điểm giờ, cơ quan công an làm rõ, công ty Khải Thái đã huy động được khoảng 2.000 tài khoản ủy thác đầu tư với số tiền khoảng 200 tỉ đồng (mỗi tháng lượm lặt hơn 20 tỉ đồng). Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp mở rộng, tranh đấu khai hoang các đối tượng. 6 đối tượng bị bắt giữ về hành vi kinh dinh trái phép, nhưng cơ quan điều tra cũng đang coi xét làm rõ về dấu hiệu lường đảo, cướp đoạt tài sản của họ. Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo điều tra mở rộng vụ công ty Khải Thái Ngày 3/10, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng bộ Công an đã có thư khen Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội nhân (Tổng cục VI) kịp thời phá chuyên án chiến đấu với hoạt động kinh doanh trái phép bằng hình thức huy động tiền qua hiệp đồng ủy thác đầu tư. Trong thư, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng chỉ đạo Tổng cục VI khẩn trương điều tra mở rộng và sớm đưa vụ án ra xử lý trước Pháp Luật; kết hợp với các cơ quan truyền thông, thông báo, tuyên truyền về mánh lới hoạt động của các đối tượng trên để cảnh báo, nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân. "Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo bộ Công an, tôi nhiệt tình biểu dương chiến công của các đồng chí và quyết định thưởng cho các đơn vị: Phòng 2- C50, phòng 8- C45 và tổ ĐB113, mỗi đơn vị 10.000.000 đồng, trích từ Quỹ Phòng, chống tù túng Trung ương"- thư khen của Bộ trưởng Trần Đại Quang viết. Chân dung giám đốc điều hành sau "bức rèm" Theo tìm hiểu, người có vai trò read more quan trọng nhất, đứng đằng sau chỉ đạo vớ hoạt động của công ty Khải Thái là giám đốc điều hành Saga, người Đài Loan. Ban sơ, ông ta sang Việt Nam, thành lập "công ty" rồi thuê một số người không có công ăn việc làm ổn định để làm giám đốc công ty và các Giám đốc điều hành cho mình. Mọi hoạt động của công ty do Saga đứng đằng sau chỉ đạo, tuy nhiên, ông ta rất khôn ngoan, trong tất tật các giấy má liên can đến nhân cách pháp nhân của công ty Khải Thái, không hề có tên của Saga, mọi giao kèo ủy thác đầu tư ký kết với khách hàng, đều do các giám đốc công ty hay giám đốc chi nhánh đứng tên ký và đóng dấu. Sau khi công ty nhận được tiền "ủy thác đầu tư" của khách hàng, Saga đề nghị các giám đốc mang tiền đến nơi ở của ông ta tại tòa nhà Keangnam, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, TP.Hà Nội để giao tiền cho Saga, nhưng ông ta cũng không ký biên nhận hay viết giấy má gì liên can. CHÍ CÔNG Xem thêm video clip : Video hé lộ nhiều tính năng mới trên BlackBerry OS 10.3.1